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南京市鼓楼区市场监督管理局行政处理决定书(贝伏鑫电子科技)

发布日期: 20-01-21 09:23 信息来源: 鼓楼区市场监督管理局 浏览次数: 加载中...... 字体:[ ]
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鼓市监行处(2020)011号

                                                                                       

当事人基本情况:

名            称:南京贝伏鑫电子科技有限公司

统一社会信用代码:91320106MA1MBWHE9M

住            所:南京市鼓楼区山西路67号A12B11室

法  定  代 表 人:施善银

主 要 经 营 项目:电子产品研发、销售;计算机软硬件及配件、办公用品销售;技术咨询及技术服务;信息系统集成;机电设备、五金销售。

违法行为类型:提交虚假材料取得公司登记

行政处罚内容:撤销当事人公司登记。

2019年1月4日,施善银前来本局投诉,反映当事人冒用身份信息,将登记为当事人的股东法定代表人,而与当事人没有任何关系。经初查后,于2019年1月24日报经局分管局长批准,对当事人涉嫌提交虚假材料取得公司登记线索进行立案调查。

经查,王昕于2015年11月17日、11月23日以当事人的企业名称核准委托代理人、设立登记委托代理人身份,向南京市工商行政管理局鼓楼分局提交了企业名称核准申请材料、公司设立登记申请材料。其中,当事人的自然人独资股东法定代表人的身份证明材料为施善银的身份证复印件;住所证明材料为南京市鼓楼区山西路67号A12B11室的《房屋所有权证》复印件及《房屋租赁合同》。鼓楼分局于2015年11月30核准了当事人的设立登记。

登记资料中记载有5名与当事人有关的人员。分别是:股东法定代表人施善银、监事朱露剑、登记委托代理人联络员王昕、财务负责人张红莉、公司住所房东丁星刚。

当事人的股东法定代表人施善银,不认识当事人登记材料中所出现的任何人。登记材料中所有“施善银”签字都不是施善银本人所签。

2019年1月9日,王昕接受了询问。王昕说,2015年11月中旬至12月初,有半个月的时间就职于南京鼎舜工商代理有限公司。是公司老板丁星刚交待她办理当事人注册业务的。她不认识施善银、朱露剑,没有与他们见过面。注册所需的人员身份证明材料及住所证明材料都是丁星刚提供给她的。登记材料上的有关人员签字都是丁星刚让她按字模描模的。

2019年9月28日,张红莉接受了询问。张红莉说,她不是当事人的财务负责人。她对当事人毫不知情,与当事人毫无关系。她的身份是被当事人冒用的。她不认识施善银、朱露剑、王昕。她认识丁星刚,丁星刚是她曾就职的江苏鼎舜税务师事务所有限公司的老板。

2019年10月14日,朱露剑接受了询问。朱露剑说,她不是当事人的监事。她对当事人毫不知情,她与当事人毫无关系。她的身份信息是被当事人冒用的。施善银、朱露剑、王昕、丁星刚,她一个都不认识。

没有联系上丁星刚。函约丁星刚,信函被退回。当事人工商登记联系电话已停机。

当事人登记住所为南京市鼓楼区山西路67号A12B11室。山西路67号是“世贸大厦”,世贸大厦12层现为《七彩语言》杂志社住所。大厦物业管理人员说,世贸大厦内没有当事人。

综上,当事人的股东法定代表人施善银、监事朱露剑、财务负责人张红莉,均是在本人不知情的情况下,冒用其身份信息登记的;当事人的住所是虚假的。可以认定,当事人系提交虚假材料取得登记的公司。

认定上述违法事实,主要有以下证据:

1、施善银的《投诉书》1份,证明施善银身份被冒用的事实;

2、施善银的《询问(调查)笔录》1份,证明当事人提交虚假材料取得公司登记的事实;

3、王昕的《询问(调查)笔录》1份,证明当事人提交虚假材料取得公司登记的事实;

4、张红莉的《询问(调查)笔录》1份,证明当事人提交虚假材料取得公司登记的事实;

5、朱露剑的《询问(调查)笔录》1份,证明当事人提交虚假材料取得公司登记的事实;

6、工商登记档案资料复印件若干页,证明当事人提交虚假材料取得公司登记的事实;

7、工商部门颁发的《营业执照》复印件1份,证明当事人取得营业执照的事实。

2019年11月20日,本局以在鼓楼区政府网站发布公告的方式,向当事人送达了拟撤销其公司登记的《行政处理告知书》《行政处理听证告知书》,当事人未在规定的期限内向我局提出陈述、申辩和听证的要求。

本局认为,当事人违反了《中华人民共和国公司登记管理条例》第二条第二款“申请办理公司登记,申请人应当对申请文件、材料的真实性负责。”的规定,构成了提交虚假材料取得公司登记的违法行为。

根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十四条“提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实,取得公司登记的,由公司登记机关责令改正,处以5万元以上50万元以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记或者吊销营业执照”的规定,当事人冒用他人身份信息,提交虚假的住所证明材料,取得公司登记,属于《南京市工商行政管理局行政处罚自由裁量权实施办法(试行)》中规定的“提交虚假文件骗取公司登记”的情节严重行为。本局决定撤销南京贝伏鑫电子科技有限公司的公司登记。

如对本处理决定不服,可在收到本处理决定书之日起六十日内向南京市市场监督管理局或南京市鼓楼区人民政府申请行政复议,或于六个月内直接向南京铁路运输法院提起行政诉讼。

行政复议和诉讼期间不停止本决定的执行。

本《行政处理决定书》将向社会公示。

 

 

南京市鼓楼区市场监督管理局   

 

 

2020年01月23日       



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