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南京市鼓楼区市场监督管理局行政处理决定书(安南新企业管理咨询)

发布日期: 20-01-21 09:25 信息来源: 鼓楼区市场监督管理局 浏览次数: 加载中...... 字体:[ ]
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鼓市监行处(2020)012号

                                                                                       

当事人基本情况:

名            称:南京安南新企业管理咨询有限公司

统一社会信用代码:91320106MA1MP1YT1W

住            所:南京市鼓楼区山西路67号A12B11室

法  定  代 表 人:陈彬

主 要 经 营 项目:企业管理咨询,商务信息咨询;会务服务,礼仪服务,展览展示服务;企业形象策划,公关活动策划。

违法行为类型:提交虚假材料取得公司登记

行政处罚内容:撤销当事人公司登记。

2019年1月10日,陈彬前来本局投诉,反映当事人冒用身份信息,将登记为当事人的股东法定代表人,而与当事人没有任何关系。经初查后,于2019年1月10日报经局分管局长批准,对当事人涉嫌提交虚假材料取得公司登记线索进行立案调查。

经查,当事人的企业名称核准委托代理人谢婷、设立登记委托代理人身份欧菁菁,分别于2016年5月25日、6月17日向南京市鼓楼区市场监督管理局提交了企业名称核准申请材料、公司设立登记申请材料。其中,当事人的自然人独资股东法定代表人的身份证明材料为陈彬的身份证复印件;住所证明材料为南京市鼓楼区管家桥9号401室的《房屋所有权证》复印件及《房屋租赁协议》。鼓楼区市场监督管理局于2016年7月1日核准了当事人的设立登记。

登记资料中记载有6名与当事人有关的人员。分别是:股东法定代表人陈彬、监事赵长勤、企业名称预先核准委托代理人谢婷、设立登记委托代理人欧菁菁、财务负责人王志根、公司住所房东陈功。

当事人的股东法定代表人陈彬,不认识当事人登记材料中所出现的任何人。登记材料中所有“陈彬”签字都不是陈彬本人所签。

2019年8月2日,谢婷接受了询问。谢婷说,2016年5月份,她应安女士所招,去樱驼花园小区办公,与安女士及另外两名女生一起代办工商营业执照。她负责向工商窗口提交申请材料,安女士她们三人负责收集制作申请材料。为了方便招揽业务,注册了当事人。她名义上是当事人的企业名称预先核准委托代理人,实际上她只是跑腿提交了一下核名申请材料的。有关人员身份证明材料、公司住所证明材料是三名同事做成申请材料成套交给她的。申请材料上的签字,都是同事给她时已签好的。她没有与陈彬、赵长勤、欧菁菁、王志根、陈功等人见过面,她不认识她们。

没有联系上赵长勤、欧菁菁、王志根。函约赵长勤、欧菁菁,信函被退回;函约王志根,收信后无回音。当事人工商登记联系电话已停机;拨打王志根手机,接电话的成都陈先生与当事人没有任何关系,也不认识王志根;拨打王志根的固话,语音提示“号码不存在,请查证后再拨”;当事人登记资料中所出现的电话82298749、1381 4095029是空号。

因冒用南京市鼓楼区管家桥9号401室房产信息登记住所的公司太多,房主陈功委托他人于2019年4月15日向我局出具了一份冒用该房产信息的公司名单,当事人在列。说明当事人的住所是虚假的。调查人员前往实地调查,没有发现当事人。

综上,当事人的股东法定代表人陈彬,是在陈彬不知情的情况下,冒用陈彬身份登记的;当事人的住所是虚假的。可以认定,当事人系提交虚假材料取得登记的公司。

认定上述违法事实,主要有以下证据:

1、陈彬的《投诉书》1份,证明陈彬身份被冒用的事实;

2、陈彬的《询问(调查)笔录》1份,证明当事人提交虚假材料取得公司登记的事实;

3、谢婷的《询问(调查)笔录》1份,证明当事人提交虚假材料取得公司登记的事实;

4、陈功委托其朋友吕岩向我局提供的冒用其管家桥9号401室房产信息企业名单1份,证明当事人冒用他人房产信息登记公司住所的事实;

5、工商登记档案资料复印件若干页,证明当事人提交虚假材料取得公司登记的事实;

6、工商部门颁发的《营业执照》复印件1份,证明当事人取得营业执照的事实。

2019年11月20日,本局以在鼓楼区政府网站发布公告的方式,向当事人送达了拟撤销其公司登记的《行政处理告知书》《行政处理听证告知书》,当事人未在规定的期限内向我局提出陈述、申辩和听证的要求。

本局认为,当事人违反了《中华人民共和国公司登记管理条例》第二条第二款“申请办理公司登记,申请人应当对申请文件、材料的真实性负责。”的规定,构成了提交虚假材料取得公司登记的违法行为。

根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十四条“提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实,取得公司登记的,由公司登记机关责令改正,处以5万元以上50万元以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记或者吊销营业执照”的规定,当事人冒用他人身份信息,提交虚假的住所证明材料,取得公司登记,属于《南京市工商行政管理局行政处罚自由裁量权实施办法(试行)》中规定的“提交虚假文件骗取公司登记”的情节严重行为。本局决定撤销南京安南新企业管理咨询有限公司的公司登记。

如对本处理决定不服,可在收到本处理决定书之日起六十日内向南京市市场监督管理局或南京市鼓楼区人民政府申请行政复议,或于六个月内直接向南京铁路运输法院提起行政诉讼。

行政复议和诉讼期间不停止本决定的执行。

本《行政处理决定书》将向社会公示。

 

 

南京市鼓楼区市场监督管理局   

 

 

2020年01月23日       



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