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南京市鼓楼区市场监督管理局行政处理决定书(冠鸟贸易)

发布日期: 20-01-21 09:28 信息来源: 鼓楼区市场监督管理局 浏览次数: 加载中...... 字体:[ ]
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鼓市监行处(2020)014号

                                                                                       

当事人基本情况:

名            称:南京冠鸟贸易有限公司

统一社会信用代码:320106000302070

住            所:南京市鼓楼区沅江路62号02幢604室

法  定  代 表 人:凌嘉炜

主 要 经 营 项目:建筑材料、消防器材、金属制品、五金交电、机械设备、汽车配件、电子产品、数码产品、通讯器材、仪器仪表、制冷设备、服装、箱包、酒店设备、办公用品、日用百货、劳保用品的销售。

违法行为类型:提交虚假材料取得公司登记

行政处罚内容:撤销当事人公司登记。

2019年1月18日,凌嘉炜前来本局投诉,反映当事人冒用其身份信息,将登记为当事人的股东法定代表人,而与当事人没有任何关系。经初查后,于2019年2月8日报经局分管局长批准,对当事人涉嫌提交虚假材料取得公司登记线索进行立案调查。

经查,吴文俊于2015年7月7日、7月15日以当事人的企业名称核准委托代理人、设立登记委托代理人身份,向南京市工商行政管理局鼓楼分局提交了企业名称核准申请材料、公司设立登记申请材料。其中,当事人的一名股东法定代表人的身份证明材料为凌嘉炜的身份证复印件;住所证明材料为南京市鼓楼区沅江路62号02幢604室的《房屋所有权证》复印件和《租房合同》。鼓楼分局于2015年7月17日核准了当事人的设立登记。

登记资料中记载有4名与当事人有关的人员。分别是:股东法定代表人凌嘉炜、股东监事吴启忠、登记委托代理人吴文俊、公司住所房东秦武华。

凌嘉炜于2014年9月14日丢失过身份证。登记凌嘉炜为当事人股东法定代表人的身份证明材料,是凌嘉炜遗失身份证的复印件。凌嘉炜不认识当事人登记材料中所出现的任何人。登记材料中所有“凌嘉炜”签字都不是凌嘉炜本人所签。

2019年8月1日,吴文俊接受了询问。吴文俊说,他在58同城网站上刊有工商业务代理的广告,有客户联系了他,委托他注册当事人。客户给了他注册当事人所需的住所、人员身份证明材料。申请材料上吴启忠的签名是他(吴文俊)签的,凌嘉炜的签名是客户给他材料时签好的。他不认识凌嘉炜、吴启忠、秦武华,他只与客户联系,按照客户的要求办事。

没有联系上吴启忠、秦武华。函约吴启忠、秦武华,信函被退回。当事人工商登记联系电话就是吴文俊个人的电话;当事人登记资料中留有电话138****5640、138****6400,两电话主人均不认识当事人及凌嘉炜、吴启忠、秦武华。

当事人登记住所为南京市鼓楼区沅江路62号02幢604室。沅江路62号是中是“辰龙雅苑”小区。2幢是商住楼。604室自2015年至今一直由南京昆泽科技有限公司入住。当事人从来没有入住过此地。

综上,当事人的股东法定代表人凌嘉炜,是在凌嘉炜不知情的情况下,冒用凌嘉炜身份登记的;当事人的住所是虚假的。可以认定,当事人系提交虚假材料取得登记的公司。

认定上述违法事实,主要有以下证据:

1、凌嘉炜的《投诉书》1份,证明凌嘉炜身份被冒用的事实;

2、凌嘉炜的《询问(调查)笔录》1份,证明当事人提交虚假材料取得公司登记的事实;

3、吴文俊的《询问(调查)笔录》1份,证明当事人提交虚假材料取得公司登记的事实;

4、工商登记档案资料复印件若干页,证明当事人提交虚假材料取得公司登记的事实;

5、工商部门颁发的《营业执照》复印件1份,证明当事人取得营业执照的事实。

2019年11月20日,本局以在鼓楼区政府网站发布公告的方式,向当事人送达了拟撤销其公司登记的《行政处理告知书》《行政处理听证告知书》,当事人未在规定的期限内向我局提出陈述、申辩和听证的要求。

本局认为,当事人违反了《中华人民共和国公司登记管理条例》第二条第二款“申请办理公司登记,申请人应当对申请文件、材料的真实性负责。”的规定,构成了提交虚假材料取得公司登记的违法行为。

根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十四条“提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实,取得公司登记的,由公司登记机关责令改正,处以5万元以上50万元以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记或者吊销营业执照”的规定,当事人冒用他人身份信息,提交虚假的住所证明材料,取得公司登记,属于《南京市工商行政管理局行政处罚自由裁量权实施办法(试行)》中规定的“提交虚假文件骗取公司登记”的情节严重行为。本局决定撤销南京冠鸟贸易有限公司的公司登记。

如对本处理决定不服,可在收到本处理决定书之日起六十日内向南京市市场监督管理局或南京市鼓楼区人民政府申请行政复议,或于六个月内直接向南京铁路运输法院提起行政诉讼。

行政复议和诉讼期间不停止本决定的执行。

本《行政处理决定书》将向社会公示。

 

 

南京市鼓楼区市场监督管理局

 

2020年01月23日     



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