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南京市鼓楼区市场监督管理局行政处理决定书(拓仕雅贸易)

发布日期: 20-01-21 09:32 信息来源: 鼓楼区市场监督管理局 浏览次数: 加载中...... 字体:[ ]
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鼓市监行处(2020)015号

                                                                                       

当事人基本情况:

名            称:南京拓仕雅贸易有限公司

统一社会信用代码:320106000243969

住            所:南京市鼓楼区中央路19号2411室

法  定  代 表 人: 刘利

主 要 经 营 项目: 针纺织品、电子产品、汽车用品、工艺礼品、皮革制品、服饰、玩具、酒店用品、环保设备、办公用品、日用百货、通讯设备、机电设备的销售;经济信息咨询,企业管理咨询,市场营销策划,文化艺术交流,会务服务。

违法行为类型:提交虚假材料取得公司登记

行政处罚内容:撤销当事人公司登记。

2019年3月22日,收到陈文城投诉函,反映当事人冒用其身份信息,将登记为当事人的股东监事,而与当事人没有任何关系。2019年10月10日陈文城接受了初查询问。当日,报经局分管局长批准,对当事人涉嫌提交虚假材料取得公司登记线索进行立案调查。

经查,王轶于2014年3月18日、3月26日以当事人的企业名称核准委托代理人、设立登记委托代理人身份,向南京市工商行政管理局鼓楼分局提交了企业名称核准申请材料、公司设立登记申请材料。其中,当事人的一名股东监事的身份证明材料为陈文城的身份证复印件;住所证明材料为南京市鼓楼区中央路19号2411室的《房屋所有权证》复印件及《房屋租赁合同》。鼓楼分局于2014年3月28日核准了当事人的设立登记。

登记资料中记载有4名与当事人有关的人员。分别是:股东法定代表人刘利、股东监事陈文城、登记委托代理人王轶、公司住所房东孙浩伟。

陈文城于2011年4月底丢失过身份证。登记陈文城为当事人股东监事的身份证明材料,是陈文城遗失身份证的复印件。陈文城不认识当事人登记材料中所出现的任何人。登记材料中所有“陈文城”签字都不是陈文城本人所签。

2019年10月28日,王轶接受了询问。王轶说,她不是当事人的登记委托代理人。她对当事人毫不知情,她与当事人毫无关系,她的身份是被当事人冒用的。王轶不认识当事人登记材料中所出现的任何人。登记材料中所有“王轶”签字都不是王轶本人所签。

没有联系上刘利、孙浩伟。函约刘利,信函被退回;函约孙浩伟,收信后无回音。多次拨打当事人工商登记联系电话,一直是“忙音”。

当事人登记住所为南京市鼓楼区中央路19号2411室。中央路19号是“金峰大厦”。金峰大厦每层只有8套房子。8个室号分别是:01、02、03、05、06、07、08、09,所以不存在2411室。大厦物业人员证实,大厦内没有当事人入住。

综上,当事人的股东监事陈文城,是在陈文城不知情的情况下,冒用陈文城身份登记的;当事人的登记委托代理人王轶,是在王轶不知情的情况下,冒用王轶身份使之成为代理人的;当事人的住所是虚假的。可以认定,当事人系提交虚假材料取得登记的公司。

认定上述违法事实,主要有以下证据:

1、陈文城的《关于解决我投资南京拓仕雅贸易有限公司问题的申请》1份,证明陈文城身份被冒用的事实;

2、陈文城的《询问(调查)笔录》1份,证明当事人提交虚假材料取得公司登记的事实;

3、陈文城的身份证复印件1份,证明当事人登记陈文城为股东监事所用身份证明资料为陈文城遗失身份证复印件的事实;

4、王轶的《询问(调查)笔录》1份,证明当事人提交虚假材料取得公司登记的事实;

5、工商登记档案资料复印件若干页,证明当事人提交虚假材料取得公司登记的事实;

6、工商部门颁发的《营业执照》复印件1份,证明当事人取得营业执照的事实。

2019年11月20日,本局以在鼓楼区政府网站发布公告的方式,向当事人送达了拟撤销其公司登记的《行政处理告知书》《行政处理听证告知书》,当事人未在规定的期限内向我局提出陈述、申辩和听证的要求。

本局认为,当事人违反了《中华人民共和国公司登记管理条例》第二条第二款“申请办理公司登记,申请人应当对申请文件、材料的真实性负责。”的规定,构成了提交虚假材料取得公司登记的违法行为。

根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十四条“提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实,取得公司登记的,由公司登记机关责令改正,处以5万元以上50万元以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记或者吊销营业执照”的规定,当事人冒用他人身份信息,提交虚假的住所证明材料,取得公司登记,属于《南京市工商行政管理局行政处罚自由裁量权实施办法(试行)》中规定的“提交虚假文件骗取公司登记”的情节严重行为。本局决定撤销南京拓仕雅贸易有限公司的公司登记。

如对本处理决定不服,可在收到本处理决定书之日起六十日内向南京市市场监督管理局或南京市鼓楼区人民政府申请行政复议,或于六个月内直接向南京铁路运输法院提起行政诉讼。

行政复议和诉讼期间不停止本决定的执行。

本《行政处理决定书》将向社会公示。

 

 

南京市鼓楼区市场监督管理局

 

 

2020年01月23日   



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