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南京市鼓楼区市场监督管理局行政处理决定书(鑫有礼商贸)

发布日期: 20-02-07 16:09 信息来源: 鼓楼区市场监督管理局 浏览次数: 加载中...... 字体:[ ]
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鼓市监行处(2020)016号

                                                                                                               

当事人基本情况:

名            称:南京鑫有礼商贸有限公司

统一社会信用代码:91320106MA1MPPKG13

住            所:南京市鼓楼区中山北路26号十二层C1座

法  定  代 表 人:李星

经   营   范  围:金属材料、金属制品、塑料制品、保温材料、建筑材料、纸制品、五金交电、珠宝首饰、电子产品、汽车配件、木材、钢材、家具的销售。

违法行为类型:提交虚假材料取得公司登记

行政处罚内容:撤销当事人公司登记。

2019年4月2日,李星前来本局投诉,反映当事人冒用其身份信息,将其登记为当事人的股东法定代表人,而其与当事人没有任何关系。经初查后,于2019年4月2日报经局分管局长批准,对当事人涉嫌提交虚假材料取得公司登记线索进行立案调查。

经查,2016年6月27日,该企业指定代表“李星”前往南京市鼓楼区市场监督管理局提交了“南京鑫有礼商贸有限公司”登记申请材料,其中一份《公司登记(备案)申请书》有法人代表李星签字,签字日期为2016年6月27日;一份《法定代表人信息》表明法人为李星,身份证件号码为:350181********237X,签发机关:上海市公安局浦东分局,有效期限:2015.06.18-2025.06.18;一份《指定代表或者共同委托代理人授权委托书》显示申请人为徐刚、李星,并附有两人签字,签字日期为2016年6月27日,委托代理人显示为李星,并有其签字,委托有效期限自2016年6月27日至2016年8月27日;一份《南京鑫有礼商贸有限公司章程》显示有李星签字,签字日期为2016年6月27日;一份《南京鑫有礼商贸有限公司股东会决议》显示会议时间为2016年6月27日,并有李星签字;一份《经营性市场主体住所(经营场所)登记承诺书》显示申请人为徐刚、李星,并附有两人签字,签字日期为2016年6月27日。同日,南京市鼓楼区市场监督管理局对当事人设立登记申请予以受理,后于2016年7月12日准予设立登记。“李星”于2016年7月27日领取了《公司准予设立登记通知书》及《营业执照》正副本。

李星即投诉人反映,自己的身份证曾在2016年4月丢失,并有《上海市公安局案(事)件接报回执单》和《居民身份证报失登记单》为证,遗失身份证号码为:350181********237X,且在2016年6月11日至2016年7月2日,自己身处德国不在国内,并有护照出入境记录为证,期间对当事人设立经过毫不知情,不认识当事人登记材料中所出现的其他任何人,登记材料中所有“李星”签字均不是李星本人所签。

综上,2016年6月27日,李星本人身处德国,无法前往南京市鼓楼区市场监督管理局提交登记申请材料,当事人委托代理人是在李星不知情的情况下,冒用李星的身份。《指定代表或者共同委托代理人授权委托书》资料是虚假的,可以认定,当事人系提供虚假材料取得登记的公司。

认定上述违法事实,主要有以下证据:

1.李星的《询问(调查)笔录》1份,证明李星身份被冒用的事实;

2.李星护照和签证复印件1份,证明当事人提供虚假材料取得公司登记的事实;

3.《上海市公安局案(事)件接报回执单》及《居民身份证报失登记单》复印件各1份,证明李星丢失身份证的事实;

4.市场监管部门登记档案资料复印件若干页,证明当事人提供虚假材料取得公司登记的事实;

5.市场监管部门颁发的《营业执照》复印件1份,证明当事人取得营业执照的事实。

2019年11月22日,本局以在鼓楼区政府网站发布公告的方式,向当事人送达了拟撤销其公司登记的《行政处理告知书》《行政处理听证告知书》。当事人未在规定的期限内向我局提出陈述、申辩和听证的要求。

本局认为,当事人违反了《中华人民共和国公司登记管理条例》第二条第二款“申请办理公司登记,申请人应当对申请文件、材料的真实性负责。”的规定,构成了提交虚假材料取得公司登记的违法行为。

根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十四条“提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实,取得公司登记的,由公司登记机关责令改正,处以5万元以上50万元以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记或者吊销营业执照”的规定,当事人冒用他人身份信息,提交虚假的住所证明材料,取得公司登记,属于《南京市工商行政管理局行政处罚自由裁量权实施办法(试行)》中规定的“提交虚假文件骗取公司登记”的情节严重行为。本局决定撤销南京鑫有礼商贸有限公司的公司登记。

如对本处理决定不服,可在收到本处理决定书之日起六十日内向南京市市场监督管理局或南京市鼓楼区人民政府申请行政复议,或于六个月内直接向南京铁路运输法院提起行政诉讼。

行政复议和诉讼期间不停止本决定的执行。

本《行政处理决定书》将向社会公示。

 

 

南京市鼓楼区市场监督管理局  

 

 

2020年02月07日     



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